12月4日，国务院国资委在中船重工总部召开中船重工建设规范董事会工作会议，国资委副主任、党委委员孟建民到会作重要讲话，并代表国资委向外部董事颁发聘书，中船重工董事长、党组书记胡问鸣代表董事会讲话，并代表中船重工与外部董事签订服务合约。国资委企业改组局局长李冰主持会议，国资委企干一局副局长王铵宣读了国资委关于聘任中船重工外部董事的通知。中组部干部五局副处长王传耀，中船重工董事、总经理、党组副书记孙波，国资委聘任的中船重工外部董事耿雷、张良、吴太石、董学博，以及中船重工领导班子全体成员出席会议。会议的召开标志着中船重工董事会正式成立并开始运行，中船重工进入了规范建设现代企业制度、健全法人治理结构的新阶段。

孟建民在讲话中首先代表国资委对中船重工建设规范董事会工作正式运行表示祝贺。他指出，建设规范董事会、完善公司法人治理结构是贯彻落实党中央、国务院指示精神，深化国有企业改革的重要举措，是建立现代企业的重要基础，符合中央企业持续稳定发展的内在规律和要求，有利于企业提升管理水平和发展质量。

孟建民表示，中船重工是我国以海洋装备为主的军民融合、产融一体的企业集团，近年来，通过创新发展思路，加快结构调整，形成了海洋装备、机电装备、新兴产业和生产性服务业等军民融合产业，奠定了良好发展基础。面临新局面，中船重工要以建设规范董事会为契机，深入经济行业发展趋势，调整优化发展思路，统筹谋划长远发展战略，厚植核心竞争力优势，努力实现可持续发展。

孟建民对中船重工董事会提出六项要求。一是各位董事要忠于职守，尽职尽责，相互配合，共同努力，切实履行好董事会的职责，承担相应的责任和义务，使董事会真正成为中船重工改革发展的决策中心和推动主体。二是董事会作为企业最高决策机构组织，要准确把握议大事、把方向、防风险、管战略的基本职责定位，到位而不越位。三是明确公司治理主体责任，理顺董事会、企业党组工作关系，依据有关法律法规和公司章程，充分发挥董事会重大决策的主体作用，充分发挥党组的领导核心作用；监事会要认真监督董事会的规范运行。四是董事会要注重加强与各有关方面的沟通协调，包括董事长与董事以及董事之间的沟通协调、董事会与经理层的沟通协调、董事会及专门委员会与国资委有关厅局的沟通协调。五是要抓紧制定完善各项规章制度，设立董事会办事机构和董事会专职秘书，保障董事会运作规范有效。六是外部董事要切实履行好职责和义务，投入足够的时间和精力，要站在企业全局高度客观分析问题，独立表达意见。

胡问鸣在代表中船重工董事会发言时指出，必须充分认识建设规范董事会的重大意义。一要充分认识到建设规范董事会是中央的决策部署和上级机关的明确要求。中船重工作为我国船舶行业的国家队、主力军，引领行业与国际一流强手竞争是我们的定位和社会责任，贯彻落实中央决策和上级机关要求、完善现代企业制度和建设规范董事会，是完成好使命任务的重要保证。二要充分认识到建设规范董事会是集团公司持续健康发展的有力保障。集团公司确定了创建军民融合、技术领先、产融一体的创新型企业集团的新的战略目标，建设规范董事会，进一步形成权责分明、管理科学的领导体制和运行机制，有利于科学决策、正确决策，有利于防控风险、科学发展，有利于推进集团公司做强做优做大、顺利实现新的战略目标。三要充分认识到建设规范董事会是集团公司全面深化改革的重要任务。建设规范董事会，进一步完善公司治理机制，必将有力地带动和促进集团公司深化改革工作全面开展。

胡问鸣强调，必须加快建立和完善规范董事会的制度体系和运作体系。一要加快建立和完善董事会制度体系。全面清理集团公司现行的规范性文件，首先是修订好公司章程，加快形成与董事会系列规章制度无缝衔接、高度匹配的制度体系。二要建立和完善董事会运作体系。努力做到机构设置合理、职责界面清晰、工作流程顺畅、标准体系完备。要加强董事会自身建设，建立完善沟通顺畅、运转协调的日常联络机制。要正确处理董事会与经理层、监事会的关系，按照“决策、执行、监督”相分离的原则，进一步明确职责分工，增强工作合力。三要将建设规范董事会与集团公司的性质、特点密切结合，与党组发挥领导核心作用有机统一。把建设规范董事会与保证党组发挥领导核心作用、遵守“三重一大”决策程序等要求有机结合，既坚持董事会依法行使经营决策职权，又保证和体现党组领导核心作用有效发挥，全力推动建设规范董事会。

胡问鸣强调，必须充分发挥董事会决策与推动集团公司改革发展的重要作用。要坚持把维护出资人利益作为董事会各项工作的出发点和落脚点。坚持依法合规、高效运作。积极探索董事会工作的模式与路径，按要求及时向国务院国资委报告重大事项，不断完善集团公司治理机制。要充分发挥外部董事的独特作用。4位外部董事分别拥有在金融机构、大型央企和国家机关等担任重要领导职务的丰富阅历和管理经验，是集团公司难得的宝贵财富，必将为集团公司创新、协调、绿色、开放、共享发展发挥重要作用、作出重大贡献。

胡问鸣要求，总部各部门、各成员单位要积极主动适应、尽快熟悉掌握董事会工作的各项要求，全力支持、密切配合外部董事工作，提供坚强有力的服务保障；并按董事会的要求，进一步健全制度、理顺流程，保证董事会工作顺利开展。要把思想和行动统一到中央要求和国务院国资委的安排部署及建民副主任重要讲话精神上来，在中组部、国务院国资委的正确领导下，紧密围绕“四个全面”战略布局，确保建设规范董事会的思想认识到位、工作安排到位、措施落实到位、董事会发挥作用到位，进一步完善现代企业制度，不断增强发展活力和市场竞争力，推动集团公司持续健康发展，为国防现代化建设和国民经济稳增长作出更大贡献。

耿雷代表外部董事发言。他说，受聘到国之重器、国之利器、国之骄子的中船重工担任外部董事，深感责任重大、职责光荣，将加强学习、提高履职能力和履职水平，带头诚信守法，尽职尽责，带头勤勉敬业、勤奋进取，带头严格遵守党风廉政建设各项制度规定，自觉接受监督，与中船重工全体员工一起抢抓机遇，迎接挑战，积极进取，创新开拓，再创新业绩，开拓新局面。

国务院国资委企业改组局、企业领导人员管理一局、驻中船重工监事会办事处领导及有关负责同志，中船重工副处级以上干部、在京单位党政主要负责人参加会议。

会后，胡问鸣主持召开了中船重工班子成员与外部董事座谈会，相互之间进行了热烈、坦诚的交流。