非法提取公积金实行一条龙服务
扫描到手机 二手房资讯 来源:信息时报 发布日期:2012-12-11 09:09 字号:T|T
通过伪造的购房或租房资料,买通出租屋管理人员和银行内部员工,“畅行无阻”地帮人非法提取住房公积金近7000万元,从而获得高额提成。昨日下午,秦永坚等七人分别被控对非国家工作人员行贿罪、非法获取公民个人信息罪、伪造国家机关证件、印章罪、出售公民个人信息罪等罪名,在黄埔区法院过堂。法院并未当庭宣判。
值得一提的是,如此巨大的涉案金额,犯罪团伙的头目秦永坚却仅仅是初中文化。曾做过房地产业务员的他通过购买伪造的公章及购房、租房合同,“带领”自己的妹妹、表哥等人,轻而易举地帮人提取到住房公积金。而他之所以会采用这样的作案手段,仅仅是因为“之前就有人这样干”。
客户:害怕退休后公积金贬值
秦永坚供述,他通过发布公积金咨询广告等途径,很多人主动找上门来,让他帮忙提取公积金。“分析”原因时,秦永坚称,按照我国相关规定,一般购房、租房或在退休之后,才能拿到公积金。但很多暂时没有资格提取公积金的人担心60岁过后,拿到的钱已经贬值,于是希望能提前兑现。
拿到客户资料后,秦永坚会按照客户要求,购买各种假章、假证,以完备材料。之后,秦永坚让自己的妹妹秦梦婷、表哥陈剑锋等人带着提取人前去提取公积金。每做成一单,秦永坚会获得提取金额8%到10%的佣金,而他的表哥等人则会得到100元的“报酬”。
出租屋管理者售假租房资料
黄埔区鱼珠街流动人员和出租屋管理服务中心出租屋管理员梁钟妹,被控出售公民个人信息罪。指控称,梁钟妹利用职务便利,以每份100元的价格向秦永坚出售租赁合同166份。这些文件中,包含一些租户的姓名、身份证号、出租屋地址等真实信息。
银行员工收钱当“睁眼瞎”
李家荣原是建设银行广州电力支行住房公积金审批员。据指控,他被秦永坚收买。在秦永坚提供提取人的身份资料后,李家荣利用职务便利,通过其所在银行的住房公积金系统查询提取人信息,确认提取人未进入黑名单以及提取金额未超限额后,李家荣对秦永坚提供的伪造资料“审核通过”。
一般,秦永坚会按照提取金额的2%给予李家荣好处费,有时则以约定为准。
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